182018-11
用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年11月15日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十八次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

  根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定,结合公司的实际情况,对公司《章程》有关股份购回的相关条款进行如下修订:

  “第二十五条  公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

  (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份。

  “第二十七条  公司因公司章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因回购公司股票的,应当经股东大会决议。

  公司依照第二十五条规定回购公司股票后,属于第二十五条第(一)项情形的,自收购之日起十日内注销该股票;属于第二十五条第(二)项、第(四)项情形的,在六个月内转让或者注销该股票。

  公司依照第二十五条第(三)项规定回购的公司股票,不超过公司已发行股票总额的百分之五;用于收购的资金从公司的税后利润中支出;所收购的股票在一年内转让给职工。”

  (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方案;

  (八) 根据公司章程或在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

  (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项;

  (十六) 法律、法规、部门规章或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。”

  “第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

  公司因公司章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。”

  “第二十七条  公司因公司章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。

  公司因公司章程前款第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照公司章程第二十五条规定收购本公司股份后,属于第二十五条第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

  公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。”

  (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方案;

  (八) 根据公司章程或在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

  (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项;

  (十六) 公司因公司章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项;

  (十七) 法律、法规、部门规章或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。”

  公司决定于2018年12月3日(周一)下午14:00,在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室召开公司2018年第四次临时股东大会,将审议如下议案:

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述第1项议案经2018年11月15日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年11月16日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站()和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)登记地点:北京市海淀区北清路68 号用友产业园(北京)中区8 号楼A401 室;

  (四)登记手续:社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2018年11月15日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司章程修正案(二十七)》及修正后的《公司章程》。

  鉴于公司已发布相关公告,公司对公司《章程》进行了修订,具体修订内容如下: